Gujarati youth arrested in the US : अमेरिका में एक भारतीय नागरिक को गिरफ़्तार किया गया है और उस पर बुज़ुर्गों को निशाना बनाने वाली कई मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की योजना में “मनी म्यूल” के तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया गया है। गुजरात के रहने वाले और न्यू जर्सी के जर्सी सिटी में रहने वाले 21 साल के जय सुनीलभारती गोस्वामी को कनाडा में उस समय हिरासत में लिया गया, जब वह कतर भागने की कोशिश कर रहा था।
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न्यूयॉर्क के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के U.S. अटॉर्नी ऑफिस के मुख्य फ़ेडरल लॉ एनफ़ोर्समेंट ऑफ़िसर अटॉर्नी माइकल डिगियाकोमो ने बताया कि भारत के गुजरात और जर्सी सिटी, NJ के रहने वाले 21 वर्षीय जय सुनीलभारती गोस्वामी को गिरफ़्तार किया गया है। उन पर आपराधिक शिकायत के तहत वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड करने की साज़िश, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साज़िश के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के लिए अधिकतम 20 साल की जेल की सज़ा हो सकती है।
आपराधिक शिकायत के अनुसार, जनवरी 2026 में IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न को इंटरनेट और टेलीफ़ोन पर आधारित एक धोखाधड़ी योजना के बारे में पता चला, जो न्यूयॉर्क के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट और देश के अन्य इलाकों में बुज़ुर्गों को निशाना बनाती थी। इस योजना को अंजाम देने वाले लोग (अपराधी) ऑनलाइन और फ़ोन कॉल के ज़रिए पीड़ितों को धोखा देते थे और कहते थे कि उनके बैंक अकाउंट, पैसे और/या व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी (PII) किसी तरह खतरे में हैं या सुरक्षित नहीं हैं। बुज़ुर्ग पीड़ितों को अपनी संपत्ति को कैश, सोने और/या गिफ़्ट कार्ड के रूप में बदलने के लिए मनाया जाता था। इसके बाद अपराधी बुज़ुर्गों को ठगने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों या अन्य संबंधित अधिकारियों के रूप में पेश आते थे।
जब योजना में कैश या सोना शामिल होता था, तो अपराधी पीड़ितों से कैश या सोना लेने और फिर उसे साज़िश में शामिल किसी अन्य सदस्य तक पहुँचाने के लिए “मनी म्यूल” (बिचौलियों) का इंतज़ाम करते थे। आरोपी गोस्वामी, जो भारत के गुजरात का रहने वाला है लेकिन जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में रहता है, एक मनी म्यूल था। कम से कम नौ मौकों पर, उसने न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में बुज़ुर्ग पीड़ितों से खुद कैश और सोना इकट्ठा किया या इकट्ठा करने की साज़िश रची। पीड़ितों की उम्र 59 से 87 साल के बीच थी। कुल मिलाकर, नौ पीड़ितों को लगभग $7,559,185.00 का नुकसान हुआ।
आपराधिक शिकायत में यह भी कहा गया है कि गोस्वामी ने बैंक ऑफ़ अमेरिका में एक अकाउंट खोला था। 1 अगस्त, 2025 और 6 अप्रैल, 2026 के बीच, उसने $90,000 से ज़्यादा कैश जमा किया। जाँचकर्ताओं का मानना है कि ये जमा राशि इस बात का संकेत है कि गोस्वामी को धोखाधड़ी वाली योजना में मनी म्यूल के तौर पर काम करने के लिए पैसे मिले थे। गोस्वामी 17 अगस्त, 2026 को U.S. मजिस्ट्रेट जज मार्क W. पेडरसन के सामने पहली बार पेश हुए और उन्हें कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया गया। 18 अगस्त, 2026 को सुबह लगभग 10:25 बजे, वे पीस ब्रिज से कनाडा में दाखिल होकर अमेरिका से भाग गए। बाद में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को पता चला कि उसी शाम टोरंटो, ओंटारियो से दोहा, कतर के लिए उनकी एक फ़्लाइट बुक थी। यूनाइटेड स्टेट्स प्रोबेशन ऑफ़िस ने कोर्ट में ‘प्री-ट्रायल सुपरविज़न के तहत आरोपी के नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट’ सौंपी, जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ़्तारी का आदेश और वारंट जारी किया। शाम लगभग 7:13 बजे, कनाडाई कानून लागू करने वाले अधिकारियों ने टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कनाडाई इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के आरोप में गोस्वामी को हिरासत में ले लिया। 20 अगस्त को, कनाडाई अधिकारियों ने अमेरिका में प्रत्यर्पण के लिए अस्थायी गिरफ़्तारी के अनुरोध पर गोस्वामी को गिरफ़्तार कर लिया।
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इस धोखाधड़ी के मामले में असिस्टेंट U.S. अटॉर्नी मेघन K. मैकगायर मुक़दमा चला रही हैं। यह आपराधिक शिकायत IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जांच का नतीजा है, जो न्यूयॉर्क फ़ील्ड डिवीज़न के स्पेशल एजेंट-इन-चार्ज हैरी T. चाविस, जूनियर के निर्देशन में की गई थी। इसमें न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस, न्यू जर्सी स्टेट पुलिस और न्यू जर्सी ऑफ़िस ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स से भी अतिरिक्त मदद मिली।
गोस्वामी की दोबारा गिरफ़्तारी U.S. मार्शल सर्विस (मार्शल चार्ल्स सलीना के निर्देशन में), IRS-CI, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स (एक्टिंग स्पेशल एजेंट-इन-चार्ज एंथनी पैट्रोन के निर्देशन में), U.S. बॉर्डर पेट्रोल, बफ़ेलो सेक्टर (एक्टिंग चीफ़ पेट्रोल एजेंट जेम्स डी’अमाटो के निर्देशन में), U.S. प्रोबेशन ऑफ़िस (चीफ़ प्रोबेशन ऑफ़िसर क्लिफ़र्ड जैक्सन के निर्देशन में) और कनाडाई कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कोशिशों का नतीजा है। जस्टिस डिपार्टमेंट का ऑफ़िस ऑफ़ इंटरनेशनल अफ़ेयर्स, कनाडा से अमेरिका में गोस्वामी के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करने में अहम मदद कर रहा है। किसी आरोपी पर अपराध का आरोप लगने का मतलब सिर्फ़ आरोप लगना है; जब तक दोषी साबित न हो जाए, तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है।