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आरोपी की पहचान उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी निवासी कृष्णन सुब्रमण्यम के रूप में हुई है। सुब्रमण्यम 2017 और 2018 में आरईएल के ग्रुप सीईओ थे।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2,300 करोड़ रुपये से अधिक के सार्वजनिक धन की हेराफेरी के मामले में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड में समूह के सीईओ को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी निवासी कृष्णन सुब्रमण्यम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के एआर मनप्रीत सिंह सूरी ने मलविंदर मोहन सिंह, शिविंदर मोहन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुनील गोधवानी और अन्य ने प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले इन लोगों ने बिना वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों को ऋण वितरित करके आरएफएल को खराब वित्तीय स्थिति में डाल दिया।
पुलिस ने कहा कि आरबीआई और सेबी द्वारा उनके स्वतंत्र ऑडिट के दौरान भी इसे इंगित और चिह्नित किया गया था। सुब्रमण्यम 2017 और 2018 में आरईएल के ग्रुप सीईओ थे।
तीन अलग-अलग ऋण सुविधा समझौतों और असोला के संपत्ति दस्तावेजों के माध्यम से तीन संस्थाओं – बेस्ट हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विटोबा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और देवेरा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को सुरक्षित ऋण के रूप में 115 करोड़ रुपये की संपत्ति के खिलाफ ऋण स्वीकृत किया गया था। जमीन को आरएफएल के पास सुरक्षा के तौर पर रखा गया था।
इसके बाद, इन ऋणों को कॉर्पोरेट ऋण पुस्तिका पोर्टफोलियो के तहत असुरक्षित ऋणों में परिवर्तित कर दिया गया क्योंकि इन भूमि के स्वामित्व विलेख आरएफएल को कभी जमा नहीं किए गए थे।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बाद में यह पाया गया कि जिस जमीन को आरएफएल के पास जमानत के तौर पर रखा गया था, उसे बिना किसी अनुमति या आरएफएल को सूचना दिए ही बदल दिया गया।
यह भी पाया गया कि 10 जनवरी, 2018 को आरएचसी और एलीव के साथ शेयर प्रतिज्ञा समझौते के निष्पादन के बाद संपत्ति के दस्तावेज उधारकर्ता को जारी किए गए थे, जिसके तहत एलीव के शेयरों को गिरवी रखा गया था और रेलिगेयर ब्रांड के संबंध में ट्रेड मार्क प्रमाण पत्र जमा किए गए थे।
उक्त एसपीए और बाद में संपत्ति के कागजात सुब्रमण्यम द्वारा जारी किए गए थे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रके सिंह ने कहा। इस मामले में मलविंदर और शिविंदर समेत तीन अन्य को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सुब्रमण्यम को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था।
