Money Laundering Case News in Hindi

बाइक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में मिले 331 करोड़ रुपये, गुजराती राजनेता की ‘ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग’ पर उड़ाए एक करोड़

बाइक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में मिले 331 करोड़ रुपये, गुजराती राजनेता की ‘ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग’ पर उड़ाए एक करोड़

Illegal Betting App Case: ईडी एक अवैध सट्टेबाजी ऐप ‘वनएक्सबेट’ (1xbet) ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में जुटी हुई है। इस मामले में कई मशहूर हस्तियों से पूछताछ की जा चुकी है। जिनमें कई पूर्व क्रिकेट भी शामिल है। हालांकि, अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामले में

रिटायर इंजीनियर को जलसाजों ने किया डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग केस का आरोपी बताकर ठगे 38 लाख रुपये

रिटायर इंजीनियर को जलसाजों ने किया डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग केस का आरोपी बताकर ठगे 38 लाख रुपये

लखनऊ। साइबर जलसाजों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आए दिन जलसाज ठगी कर रहे हैं। अब ताजा मामला कुर्सी रोड स्थित जानकीपुरम गार्डन निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर अश्वनी कुमार गुप्ता से हुई ठगी का है। जलसाजों ने 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट

Money Laundering Case : ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

Money Laundering Case : ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी कंपनियों की 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ( ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (Prevention of Money Laundering Act) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) से जुड़ी कंपनियों की संपत्तियां अटैच की हैं। अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत